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马云执业产业发展
* 来源 :http://www.bezxgdlaw.cn * 作者 : * 发表时间 : 2020-01-11 10:13 * 浏览 :

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于 2020 年 1 月 7 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2020 年 1 月 10 日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

  为进一步提高公司管理水平,充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规定,在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上,公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日公告的《兰州民百董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  独立董事对该事项发表了相关独立意见,具体内容详见同日公告的《兰州民百独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  公司董事会拟定于 2020 年 2 月 5 日(星期三)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为 2020年 1 月 23 日。具体内容详见同日公告的《临2020-007-兰州民百关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2020年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

  兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月5日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。